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【公告】超豐董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
日  期:2013年03月08日公司名稱:超豐電子(2441)主  旨:董事會決議召開股東會發言人:陳笙說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項

一.101年度營業報告

二.監察人審查101年度決算表冊報告(二)承認事項

一.承認101年度營業報告書及財務報表

二.承認101年度盈餘分配案(三)討論事項

一.修訂「資金貸與他人管理辦法」案

二.修訂「背書保證處理辦法」案

三.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

四.解除法人董事代表人之競業禁止(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一.本公司受理股東就本次股東常會之議案,提案期間為102年4月3日至102年

4月12日止,並以本公司登記地址為受理處所。二.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,

請逕向「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-25865859)。

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