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數字:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9 (本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項:A.101年度營業報告。B.101年度監察人查核報告。C.訂定「道德行為準則」。D.訂定「誠信經營守則」。E.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。F.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(2)承認事項:A.101年度營業報告書及財務報表案。B.101年度盈餘分派案。(3)討論事項:A.修訂本公司「股東會議事規則」案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。D.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。E.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。F.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。G.修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:受理股東提案期間及受理處所:依公司法第172 條之1規定,擬訂於102 年4 月1日至102 年4 月10 日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案權,受理處所為數字科技股份有限公司管理部(地址:新北巿三重區重新路五段609巷4號10樓之9)。

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