回到頂端
|||
熱門: 電費調漲 午後雷陣雨 開箱

數字:公告本公司102年第2次董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.07 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/072.公司名稱:數字科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/03/07召開102年第2次董事會,通過重要議案如下:一、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。二、101年度營業報告書、財務報表案。三、本公司101年度盈餘分配案。四、委任安侯建業聯合會計師事務所辦理102年度財稅報查核簽證及公費案。五、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。六、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。七、修訂本公司「股東會議事規則」案。八、修訂本公司「會計制度」案。九、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。十、修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。十一、修訂本公司「公司章程」案。十二、董事薪資報酬解除案。十三、通過101年度「內部控制制度聲明書」案。十四、102年股東常會召開及股東提案權相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

社群留言