台灣櫻花：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路4段436號(本公司大雅廠)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業狀況報告。 　　　　(2)監察人查核101年度決算表冊報告。　　　　 (3)報告採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額。 (4)其他報告。　(二)承認事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司章程案。 　　　　(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。　　　　 (3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及監察人。(五)其他議案：無。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司訂於102年3月22日起至102年4月1日止受理，務請依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於102年4月1日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：台灣櫻花股份有限公司財務部（地址：台中市大雅區雅潭路4段436號 ，電話：04-25666106 財務部分機803）。