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正崴:公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/072.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓。4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司101年度營業報告(二) 監察人審查本公司101年度決算表冊報告(三) 修訂本公司「董事會議事規範」報告(四) 採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認事項(一) 本公司101年度營業決算報表(二) 本公司101年度盈餘分配案三、討論事項(一) 本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(二) 本公司章程修訂案(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(四) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案(五) 討論發行限制員工權利新股案四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日前公告。

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