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泰博:公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)4.召集事由:(一)報告事由: 1.一O一年度營業報告。 2.一O一年度監察人查核報告。 3.一O一年度背書保證執行情形報告。(二)承認事項: 1.一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.一O一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證辦法」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 5.補選一席監察人案。5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市五股區五工二路127號6樓),受理期間為自102年3月15日至102年3月25日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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