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【公告】中化合成董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.06 00:00
日  期:2013年03月06日公司名稱:中化合成(1762)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜。發言人:黃重信說  明:1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積

數額報告。(5)其他報告。(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司章程部份條文案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1之規定,股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司擬定於102年4月1日起至102 年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處所:中化合成生技股份有限公司(地址:新北市樹林區東興街1號,電話:02-86843318分機839)。

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