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廣化:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.06 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/03/062.發生緣由:經本公司102/03/06董事會決議通過。(一)承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)承認一○一年度盈餘分派案。(三)通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。(四)通過選舉第六屆董事案。(五)通過公告受理股東提案期間及提名作業相關事宜。(六)通過解除本公司董事競業禁止案。(七)通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。(八)通過修訂本公司章程部分條文。(九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。(十一)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。(十二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。(十三)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(十四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(十五)通過新任稽核主管案。(十六)通過彰化銀行額度案。(十七)通過召開一○二年度股東常會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。

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