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【公告】紘通企業股東會召開日期

中央商情網/ 2013.03.06 00:00
日  期:2013年03月06日公司名稱:紘通企業(5271)主  旨:股東會召開日期發言人:張文政說  明:1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10號(本公司會議室)4.召集事由: (1).報告事項:

a 101年度營業狀況報告

b 101年度監察人審查報告書

c 修訂董事會議事規範報告

d 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 (2).承認事項

a 101年度決算表冊承認案

b 101年度盈虧撥補承認案 (3).討論事項:

a 修訂本公司「背書保證作業程序」案

b 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

c 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4).臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因適逢假日,請於民國102年03月22日(星期五)前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」 (台北市重慶南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年03月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份       之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)議案內容:提案限一項並以三百字(含標點符號)為限,超過一項或三百字,均       不列入議案。(3)受理期間:102年3月15日起至102年3月25日止,受理股東就本次股東常會之提

案,凡有意提案之股東務請於102年3月25日下午 5時前提出並敘明

聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及回覆審查結果,郵寄

者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送

(現場或掛號寄者均需於受理期限內送達者為限)。(4)受理處所:新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號。(5)提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論。

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