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【公告】中裕新藥董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.06 00:00
日  期:2013年03月06日公司名稱:中裕新藥(4147)主  旨:本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會發言人:張念原說  明:1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告及一○二年營業計畫報告(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(五)可分配盈餘(累積虧損)之調整情形報告二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案(二)一○一年度虧損撥補案三、選舉事項本公司全面改選董事及監察人案四、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」兩項辦法案(三)解除董事競業禁止之限制案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間,自102年3月29日起至102年4月08日止,凡有意提案及提名之股東,務請於102年4月08日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址:台北市南港區園區街3號F棟18樓之1,電話:02-26558031,分機:103)。

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