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【公告】至寶電腦董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.06 00:00
日  期:2013年03月06日公司名稱:至寶電腦(3226)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:楊政仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:新北市新店區寶中路65巷59號(新店區公所寶興活動中心)4.召集事由:(1)報告事項:1.一○一年度營業報告書。2.監察人審查一○一年度決算報告。3.本公司因首次採用國際財務報導準則(IFRS)對民國101年期初保留盈餘影響情形報告。4.修訂「董事會議事規則」報告(2)承認事項:1.一○一年度決算表冊案。2.一○一年度虧損撥補案。(3)討論事項:1.「背書保證作業程序」修訂案。2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)選舉事項:全面改選董事及監察人案。(5)其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:(1)最後過戶日:102/03/22(2)受理股東提案及提名期間:102/03/15起至102/03/25

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