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新至陞:董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案權及提名權期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號,B劇場)4.召集事由:1.報告事項(1) 本公司一○一年度營業報告。(2) 本公司監察人審查一○一年度各項決算表冊之審查意見報告。(3) 修正本公司「董事會議事規範」報告。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(5) 本公司一○一年背書保證情形報告。2.承認事項(1) 承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○一年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項(1) 修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(3) 全面改選本公司董事及監察人案。4.臨時動議5.散會5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:一、提案期間:102年4月8日起至102年4月18日止提案地點:新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號,財務部收)詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。二、提名期間:102年4月8日起至102年4月18日止應選名額:獨立董事三名。受理處所:新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號,財務部收)。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。

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