【公告】三陽工業董事會決議召開102年股東常會事宜

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)其他報告事項。二、承認事項(一)民國101年度決算表冊案。(二)民國101年度盈餘分派案。三、討論事項第一案

本公司「公司章程」部分條文修訂案。第二案

本公司內湖土地開發案重新向美孚建設爭取提高更合適之

分屋條件案。第三案

本公司「股東會議議事規則」部分條文修訂案。第四案

本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。第五案

本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。第六案

本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/226.停止過戶截止日期:102/05/207.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月25日起至102年4月3日止，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之處所：三陽工業股份有限公司會計課(地址：303新竹縣湖口鄉中華路3號，電話：03-5981911)。