回到頂端
|||
熱門: 千古謎團 反年改 偏鄉

【公告】美隆電董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.05 00:00
日  期:2013年03月05日公司名稱:美隆電(2477)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜。發言人:林鳳瓊說  明:1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)。4.召集事由: (一)、報告事項:

(1)民國一○一年度營業狀況。

(2)監察人查核民國一○一年度決算表冊。

  

(3)本公司對外背書保證辦理情形。

(4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)庫藏股買回執行情形報告。 (二)、承認事項:

(1)本公司民國一○一年度決算表冊。

(2)本公司民國一○一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項:

(1)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 (四)、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月20日至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:美隆工業股份有限公司

股務部,桃園市春日路1775巷77號。

社群留言