日　　期：2013年03月05日公司名稱：弘凱光電(5244)主　　旨：董事會決議召開股東會日期相關事宜發言人：黃建中說　　明：1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳)4.召集事由:(1)報告事項:1、一○一年度營業報告。2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。(2)承認事項:1、本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。2、本公司一○一年度盈餘分配案。(3)討論事項(一):1、本公司「取得或處分資產管理程序」案。2、本公司「資金貸與他人作業程序」案。3、本公司「背書保證作業程序」案。4、本公司「董事會議事規則」案。5、本公司「公司章程」案。(4)選舉事項:1、全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。(5)討論事項(二):1、擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:1.受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓) 電話:(03)357-9118