日　　期：2013年03月05日公司名稱：晶相光(3530)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：何新平說　　明：1.事實發生日:102/03/052.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一0一年度營業報告書、財務報告及合併財務報表案。(2)一0一年度虧損撥補案。(3)本公司董事及監察人全面改選案。(4)解除本公司新任董事競業禁止案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)本公司擬投資設立第三地區公司再轉投資設立大陸地區投資事業。(9)通過聘任本公司經理人案。(10)本公司一0二年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。