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【公告】大江生醫董事會決議102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.05 00:00
日  期:2013年03月05日公司名稱:大江生醫(8436)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會相關事宜發言人:廖偉傑說  明:1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/05/203.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.101年度營業報告案。2.101年度監察人審查報告案。3.增訂本公司「誠信經營守則」案。4.102年度因應採用國際財務報導準則,本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。5.其他報告事項。二、承認事項︰1.承認101年度決算表冊及營業報告書案。2.承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:1.101年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「董事會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/226.停止過戶截止日期:102/05/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於102年3月5日起至102年3月14日止受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。聯絡地址:台北市中正區許昌街17號2樓。股東如欲向本公司提出議案者,務請於102年3月14日下午四時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

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