日　　期：2013年03月05日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：代菲律賓子行年度股東會日期發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:25th Floor, Tower One & Exchange Plaza, Ayala Triangle, Ayala Avenue corner Paseo de Roxas,Makati City, Philippines4.召集事由:召開年度股東會(1)選任董事(2)其他於會前提出之事項5.停止過戶起始日期:102/05/246.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:(1)針對上述第五點及第六點，依據中國信託商業銀行菲律賓子行公司章程附則第二條第四款之規定：董事會得事先決定某一特定日期為股東資格確認之登記日，非採取停止過戶登記之作法。(2)停止過戶起始及截止日期不適用於中國信託商業銀行菲律賓子行。登記日乃為菲律賓當地採行之慣例，據此菲律賓子行以102年5月24日星期五為登記日。