矽瑪科技：本公司董事會決議102年股東常會召開日期及相關事宜
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13 年前
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/042.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園縣桃園市莊敬路1段300號)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規則」案。(4)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)全面改選董事案。(6)解除新任董事競業禁止之規定案。(四)其它議案暨臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。
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