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【公告】怡華董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.04 00:00
日  期:2013年03月04日公司名稱:怡華(1456)主  旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:余台昌說  明:1.董事會決議日期:102/03/042.股東會召開日期:102/05/203.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號(本公司行政大樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營業報告書。(2)本公司101年度監察人審查報告書。(3)本公司101年度私募資金計劃及運用情形。(二)承認及討論事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司101年度虧損撥補表承認案。(3)本公司101年度私募資金計劃用途增訂承認案。(4)修訂本公司「公司章程」討論案。(5)修訂本公司「內部控制制度作業辦法」討論案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」討論案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/226.停止過戶截止日期:102/05/207.其他應敘明事項:本公司將於102年3月13日起至102年3月22日止受理股東就本股東常會之提案。

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