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【公告】明泰董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.04 00:00
日  期:2013年03月04日公司名稱:明泰科技(3380)主  旨:明泰科技股份有限公司董事會決議召開102年股東常會發言人:劉茂松說  明:1.董事會決議日期:102/03/042.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳4.召集事由:(報告事項)(1)本公司101年度營業狀況報告(2)審計委員會查核101年度決算表冊報告(3)買回本公司股份執行情形報告(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(承認事項)(1)101年度營業報告書及財務報表(2)101年度盈餘分配案(討論事項)(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂「背書保證作業程序」案(臨時動議)5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案期間:102/4/1~102/4/11本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換日期102/04/16~102/06/14(轉換公司債持有人以帳簿劃撥方式至參加人處辦理轉換請提前於102/04/12以前辦理)

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