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【公告】隆達董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.04 00:00
日  期:2013年03月04日公司名稱:隆達(3698)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:張博儀說  明:1.董事會決議日期:102/03/042.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號4.召集事由:(一)報告事項(1).民國一O一年度營業報告(2).審計委員會審查報告(3).發行國內無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告(4).本公司與威力盟電子股份有限公司合併事宜報告(5).首次採用國際財務報導準則相關事宜報告(二)承認事項(1).承認民國一O一年度營業報告書及財務報表(2).承認民國一O一年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項(1).修訂「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案(2).選舉第二屆董事九名案(3).解除新任董事及其代表人競業限制案5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:本公司將於民國102年4月2日至102年4月12日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案及董事候選人提名,凡有意提案或提名董事候選人之股東請依公司法第172條之一及第192條之一規定以書面提出,於上述期間送達,並敘明聯絡人及聯絡方式,供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提案及董事候選人提名處所:隆達電子股份有限公司財務總處(地址:300新竹科學工業園區新竹市工業東三路三號)。

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