【公告】亞信電子董事會決議召開民國102年股東常會

(一) 民國101年度營業報告。

(二) 監察人查核報告。

(三) 庫藏股票買回執行情形報告。

(四) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(五) 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認案事項：

(一) 承認民國101年營業報告書及財務報表。

(二) 承認民國101年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項：

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序案。

(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五) 討論本公司資本公積發放現金股利案。

(六) 選舉第七屆董事及監察人案。

(七) 解除新任董事之競業禁止限制案。 四、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。本公司自民國102年3月15日起至民國102年3月25日止，受理股東就本次股東常會之提案，受理處所為亞信電子股份有限公司財務處，地址：新竹市科學工業園區新安路８號４樓。股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。