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【公告】德律董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.01 00:00
日  期:2013年03月01日公司名稱:德律科技(3030)主  旨:董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:林江淮說  明:1.董事會決議日期:102/03/012.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街36-1號3樓4.召集事由:(一)報告事項:(1).一百零一年度營運狀況報告。(2).監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(4).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認暨討論事項:(1).承認一百零一年度決算表冊案。(2).承認一百零一年度盈餘分配案。(3).討論盈餘轉增資發行新股案。(4).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5).討論修訂本公司「背書保證辦法」案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為102/04/10至102/04/19,受理提案處所:德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。

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