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F-金可:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.01 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/02/272.公司名稱:Ginko International Co., Ltd.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、討論事項:(1)通過本公司民國101年度營業報告書及合併財務報表案。(2)通過本公司民國101年盈餘分派案。(3)通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案。(4)通過本公司召開民國102年度股東常會案。(5)通過本公司民國102年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案。(6)通過本公司及轉投資公司之背書保證、新增及展延融資額度案。(7)通過本公司之子公司資本支出案。(8)通過本公司之子公司盈餘轉增資案。二、臨時動議:(1)通過本公司民國102年01月28日董事會決議資金貸與子公司補充說明案。(原決議通過以新台幣235,078仟元為限,因實務上外幣使用頻繁,擬以新台幣235,078仟元或等值外幣進行資金貸與。)

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