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【公告】F-金可董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.01 00:00
日  期:2013年03月01日公司名稱:F-金可(8406)主  旨:本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會發言人:潘銘雄說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號1樓(中科管理局會議室)4.召集事由:一、報告事項

(一)一○一年度營業報告

(二)一○一年度監察人審查決算表冊報告案二、承認事項

(一)承認本公司一○一年度營業報告及財務報表案

(二)承認本公司一○一年度盈餘分配案三、討論事項

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「資金貸與作業程序」案

(三)修訂「背書保證作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:一、辦理過戶日期時間:102年04月26日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部        

地址:100台北市博愛路17號3樓

       電話:02-23816288三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,請於102年04月26日

(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以102年

04月26日(最後過戶日)郵戳為憑。四、依照公司法第172條之1規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為

102年04月22日至102年05月02日。

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