【公告】中砂董事會召開102年股東常會

日　　期：2013年02月27日公司名稱：中砂(1560)主　　旨：本公司董事會召開102年股東常會發言人：李偉彰說　　明：1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業報告暨102年營業展望(2)監察人審查101年度決算報告(3)本公司IFRS適用可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告案(4)修訂「董事會議事規範」報告案(二)承認事項：(1)101年度決算表冊(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)本公司「背書保證辦法」修訂案(2)本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無