【公告】太醫董事會決議召開102年股東常會相關事宜

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司101年度營業及財務報告，報請 公鑒。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告，報請 公鑒。

(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，報請公鑒。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案，報請 公鑒。

(二)承認事項：

(1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 公決。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 公決。

(四)選舉事項：選任本公司第十三屆董事、監察人。

(五)其他議案

擬解除本公司第十三屆新任董事之董事競業禁止限制案，

提請 公決。

(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。