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台虹科技:公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號4.召集事由:(一)報告事項 1.一0一年度營業報告。 2.監察人審查一0一年度決算表冊報告。 3.董事會議事規則。 4.訂定「道德行為準則」。 5.訂定「誠信經營守則」。(二)承認事項 1.本公司一0一年度決算表冊案。 2.本公司一0一年度盈餘分配案。(三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次無擔保可轉換公司債及員工認股權之停止執行期間: 102/04/19~102/06/17。

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