【公告】勝華科技董事會決議召集股東常會

日　　期：2013年02月27日公司名稱：勝華科技(2384)主　　旨：本公司董事會決議召集一○二年股東常會。發言人：黃忠傑說　　明：1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:台中加工出口區南二路廿號自強堂，上午九時。4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業狀況報告。(二)監察人審查101年度決算表冊。(三)101年度資產減損情形報告。(四)採用國際財務報導準則後可供分配盈餘之調整情形。二、選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案。三、承認暨討論事項：(一)101年度決算表冊案。(二)101年度虧損撥補案。(三)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(四)修訂本公司章程。(五)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序。(六)解除董事競業之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案及提名，相關提案及提名文件請以書面寄至本公司(台中市潭子區台中加工出口區建國路10號財務部)受理提案期間為102年3月19日至102年3月28日止(郵戳為憑)。