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【公告】F-譜瑞董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:F-譜瑞(4966)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:趙捷說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點: 台北市信義路4段236號7樓4.召集事由:一、報告事項1.西元2012年度營業報告2.審計委員會查核報告3.西元2013年第1次庫藏股買回情形報告二、承認案及討論案1.承認西元2012年度營業報告書2.承認西元2012年合併財務報告3.核准發行西元2013年限制員工權利新股計畫4.核准西元2012年度盈餘分配議案5.核准盈餘轉增資發行新股案6.核准修訂本公司背書保證作業程序7.核准修訂本公司資金貸與作業程序三、選舉事項選舉董事案(含獨立董事)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項: 無

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