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達鴻:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.27 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號)4.召集事由:一、報告事項: (一)民國101年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告 (四)修訂「董事會議事規則」報告二、承認事項 (一)民國101年度營業報告書與財務報表案 (二)民國101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項 (一)辦理減資彌補虧損案 (二)修訂「資金貸予他人作業程式」及「背書保證作業程式」 案 (三)全面改選董事及獨立董事案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議五、散 會5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:無。

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