日　　期：2013年02月27日公司名稱：國精化學(4722)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：邱女珠說　　明：1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年背書保證情形報告。4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。(四)選舉事項：1.選舉一席監察人案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為102年03月16日至102年03月26日止;受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安 區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(3)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(國精二，代號：47222)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。