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【公告】國精化學董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:國精化學(4722)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:邱女珠說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心。4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司101年背書保證情形報告。4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「章程」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。(四)選舉事項:1.選舉一席監察人案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出議案申請,受理期間為102年03月16日至102年03月26日止;受理提案處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安 區維新里永工五路2號);電話: 07-6236199。(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(3)本公司國內第二次無擔保可轉換公司債(國精二,代號:47222)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。

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