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【公告】樂陞科技補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(增列議案)

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
2.DBP.BULL.3662日  期:2013年02月27日公司名稱:樂陞科技(3662)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(增列議案)發言人:李柏衡說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/04/093.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店)4.召集事由:一、報告事項

(一)一○一年度營業報告

(二)一○一年度監察人查核報告

(三)本公司私募有價證券辦理情形報告

(四)本公司首次採用國際財務報導準則

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(新增)二、承認事項

(一)一○一年度營業報告書及財務報表案

(二)一○一年度盈餘分配案三、討論事項

(一)擬處分本公司持有之磁力線上股份有限公司股權案

(二)修訂「公司章程」部分條文案 (新增)

(三)一○一年度盈餘轉增資發行新股案(新增)

(四)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/02/096.停止過戶截止日期:102/04/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間:102年1月30日起至102年2月9日止;受理處所:台北市南京東路2段53號6樓(本公司財務處)。

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