日　　期：2013年02月27日公司名稱：矽統科技(2363)主　　旨：本公司第八屆第十二次董事會決議召開民國102年股東常會發言人：簡誠謙說　　明：1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統研發大樓)4.召集事由:報告事項第一案：本公司民國一0一年度營業報告第二案：監察人審查民國一0一年度決算報告第三案：報告買回公司股份執行情形第四案：報告修訂「董事會議事規則」案第五案：報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響第六案：報告本次股東常會股東提案情形承認事項第一案：承認民國一0一年度營業報告書及財務報表第二案：承認民國一0一年度虧損撥補案討論事項第一案：修訂「資金貸與他人作業程序」案第二案：修訂「背書保證作業程序」案第三案：修訂「公司章程」案第四案：選舉本公司第九屆董事及監察人案第五案：解除新任董事競業禁止之限制案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:股東會議程若有異動，將依法另行公告。依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案。受理處所為本公司(地址：新竹市公道五路二段180號)，受理期間為自102年4月22日至102年5月2日下午五時正為止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出，股東之提案以一項並三百字內為限。