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【公告】矽統第八屆第十二次董事會決議召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:矽統科技(2363)主  旨:本公司第八屆第十二次董事會決議召開民國102年股東常會發言人:簡誠謙說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統研發大樓)4.召集事由:報告事項第一案:本公司民國一0一年度營業報告第二案:監察人審查民國一0一年度決算報告第三案:報告買回公司股份執行情形第四案:報告修訂「董事會議事規則」案第五案:報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響第六案:報告本次股東常會股東提案情形承認事項第一案:承認民國一0一年度營業報告書及財務報表第二案:承認民國一0一年度虧損撥補案討論事項第一案:修訂「資金貸與他人作業程序」案第二案:修訂「背書保證作業程序」案第三案:修訂「公司章程」案第四案:選舉本公司第九屆董事及監察人案第五案:解除新任董事競業禁止之限制案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:股東會議程若有異動,將依法另行公告。依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案。受理處所為本公司(地址:新竹市公道五路二段180號),受理期間為自102年4月22日至102年5月2日下午五時正為止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出,股東之提案以一項並三百字內為限。

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