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【公告】矽統科技第八屆第十二次董事會通過之重要議案

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:矽統科技(2363)主  旨:本公司第八屆第十二次董事會通過之重要議案發言人:簡誠謙說  明:1.事實發生日:102/02/272.公司名稱:矽統科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今(27)日召開第八屆第十二次董事會,會中通過本公司民國101年度營業報告書及財務報表與本公司102年股東常會議程,決議摘要如下:1).本公司101年度財務報告(含合併)業經安永聯合會計師事務所

王彥鈞、郭紹彬會計師查核竣事,並經董事會通過承認。

本公司經會計師查核之累計101年全年營業收入淨額為

新台幣480,424千元,稅後純損為新台幣1,487,342千元,

每股稅後純損為新台幣2.39元。2).通過以資本公積彌補虧損,不配發股利案。3).其他通過決議事項:

討論通過修訂「公司章程」部分條文案。

討論通過改選董事及監察人案。

討論通過審核獨立董事候選人名單。

討論通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。4).通過102年股東常會議程提案。

本公司102年股東常會預計於102年6月28日假本公司研發大樓會議室召開。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:以上相關財務報告資訊於登錄作業完成後,將依規定時間公告於公開資訊觀測站。http://newmops.tse.com.tw/

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