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【公告】西柏科技董事會決議召開一○二年度股東常會

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:西柏科技(3541)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年度股東常會發言人:曾永福說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號9樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項:1、一○一年度營業報告書。2、監察人查核一○一年度決算表冊報告。3、修訂「董事會議事規則」報告。4、採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形報告(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及決算表冊案。2.一○一年度盈餘分配案。盈餘分配相關內容尚未決定,本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前另行公告之,屆時再配合調整盈餘分配案之相關提案(三)討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸予及背書保證作業辦法」部分條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市中和區建康路130號5樓之6管理部股務處收,受理期間為自102年4月1至102年4月10日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。(2)101年度股東常會最後過戶日為102年4月08日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於102年4月08日(星期一)下午4時00分前,駕臨或郵寄至台北市重慶南路一段10號11樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。

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