欣技資訊：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜記載之日期

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/05/143.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度營業報告、財務報表、盈餘分派表。(3)本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形。(二)承認事項(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。(四)選舉事項:改選董事、監察人案。(五)其他討論事項:解除新任董事競業禁止案。(六)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/166.停止過戶截止日期:102/05/147.其他應敘明事項:(1)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事名額為1席，本公司擬訂於102年3月9日起至102年3月18日止受理提名獨立董事候選人名單。受理提名處所：台北市敦化南路二段333號12樓（本公司股務單位）。(2)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月9日起至民國102年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市敦化南路二段333號12樓（本公司股務單位）。