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新潤:公告本公司董事會決議召開102年股東常會及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/05/163.股東會召開地點:集思台大會議中心-亞歷山大廳(台北市羅斯福路四段85號地下一樓)4.召集事由:一.報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.私募增資辦理情形報告。4.其他報告。二.承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。三.討論事項:1.擬修訂本公司之『資金貸與他人作業程式』部分條文案。2.擬修訂本公司之『背書保證作業程式』部分條文案。四.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/186.停止過戶截止日期:102/05/167.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年3月11日起至102年3月20日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年3月20日下午5時前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:新潤興業股份有限公司(地址:台北市松山區基隆路一段8號13樓,電話:02-27491222)。

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