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【公告】瑞傳科技子公司補充董事會決議增列102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.02.26 00:00
日  期:2013年02月26日公司名稱:瑞傳科技(6105)主  旨:本公司之子公司瑞祺電通股份有限公司補充董事會決議增列102年股東常會召集事由發言人:陳曉華說  明:1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/04/09 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號1樓4.召集事由:  (一)報告事項    1.一百零一年營業狀況報告案    2.監察人審查一百零一年度決算表冊案    3.董事會議事運作管理辦法修正案  (二)承認事項    1.一百零一年度決算表冊案    2.一百零一年度盈餘分配案  (三)選舉暨討論事項    1.股東會議議事規則修正案    2.公司章程修正案    3.訂定董事選舉辦法案    4.申請股票上市案    5.辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案    6.取得或處分資產處理程序修正案    7.背書保證管理辦法修正案    8.資金貸與他人管理辦法修正案    9.董事全面改選案    10.解除本公司董事競業禁止案  (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/02/096.停止過戶截止日期:102/04/097.其他應敘明事項:股東會召開日期為102/04/09 下午2時整,受理股東開始報到時間為下午1時30分,如於下午1時30分前完成會場布置,即提前開始受理股東報到。

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