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中天生技:公告本公司董事會召開民國一○二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號-悅華大酒店4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司101年度營業報告及102年度營業計劃報告(2)審計委員會委員審查101年度決算表冊報告(3)赴大陸投資情形報告(4)背書保證事項報告(5)訂定「道德行為準則」報告(6)修訂「董事會議事規則」報告(7)重大捐贈及關係人捐贈報告二、承認及討論事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案(2)承認101年度盈虧撥補案(3)解除董事競業禁止限制案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(7)修訂本公司「公司章程」案(8)修訂本公司「股東會議事規則」案(9)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持股1%股東之提案權受理期間為102年3月1日至102年3月11日。受理提案地點:中天生物科技(股)公司財務部。(地址:台北市南港區園區街3號14樓之1,連絡電話:02-26558558 分機801)

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