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晉倫科技:本公司董事會決議召開一零二年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大觀路777號(桃禧航空城酒店)4.召集事由:年度常會1、報告事項:(1)、一零一年度營業報告。(2)、一零一年度監察人審查決算表冊報告。(3)、一零一年度背書保證情形報告。(4)、一零一年度間接投資大陸情形報告。(5)、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。(6)、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(7)、其他報告事項。2、承認事項:(1)、承認一零一年度決算表冊案。(2)、承認一零一年度盈餘分配案。3、討論事項(一):(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(3)修訂本公司『背書保證作業程式』部份條文案。(4)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。4、選舉事項:選舉董事及監察人案。5、討論事項(二):討論解除董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月8日(星期五)起至民國102年3月19日(星期二)止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年3月19日(星期二)17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:(本公司管理部楊富誠副總,桃園縣大園鄉南港村許厝港29-45號,電話:(03)3868820#102)。(2)依公司法第一六五條規定,本公司股票自102年3月19日(星期二)至102年5月17日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年3月18(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢(電話:(02)2746-3797)。依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2746-3797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣大園鄉南港村許厝港29-45號,電話:(03)3868820),並副知證基會。(5)有關一零一年度盈餘分派情形經董事會決議通過後,將於股東常會四十日前另行公告。(6)本次股東常會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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