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【公告】皇鼎建設子公司建喬營造董事會決議召開一0二年股東常會

中央商情網/ 2013.02.25 00:00
日  期:2013年02月25日公司名稱:皇鼎建設(5533)主  旨:本公司代子公司建喬營造董事會決議召開一0二年股東常會發言人:鄭紀辰說  明:1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。4.召集事由:一、報告事項:(一)一0一年度營業報告。(二)一0一年度監察人查核報告。二、承認事項:(一)一0一年度營業報告暨財務報表案。(二)一0一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)一0一年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/05/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無。

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