日　　期：2013年02月25日公司名稱：皇鼎建設(5533)主　　旨：本公司代子公司建喬營造董事會決議召開一０二年股東常會發言人：鄭紀辰說　　明：1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。4.召集事由:一、報告事項:(一)一０一年度營業報告。(二)一０一年度監察人查核報告。二、承認事項:(一)一０一年度營業報告暨財務報表案。(二)一０一年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)一０一年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/05/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無。