【公告】宏益董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年02月25日公司名稱：宏益(1452)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：羅昭甲說　　明：1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業狀況報告暨102年度營業計劃概要(2)101年度監察人查核報告書(3)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案(2)承認101年度盈餘分配案三、討論事項(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(2)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無