【公告】碩達董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年02月25日公司名稱：碩達科技(3613)主　　旨：董事會決議召開股東常會事宜。發言人：姚鴻州說　　明：1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零一年度營業報告書。(2)一百零一年度監察人查核報告書。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)一百零一年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零一年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東之書面提案及提名獨立董事，獨立董事應選名額:3名，受理期間:自一百零二年四月十九日起至一百零二年四月三十日下午五時止，受理提案處所為:苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓(本公司財務課)。