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【公告】碩達董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.02.25 00:00
日  期:2013年02月25日公司名稱:碩達科技(3613)主  旨:董事會決議召開股東常會事宜。發言人:姚鴻州說  明:1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百零一年度營業報告書。(2)一百零一年度監察人查核報告書。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)一百零一年度營業報告書暨財務報表案。(2)一百零一年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東之書面提案及提名獨立董事,獨立董事應選名額:3名,受理期間:自一百零二年四月十九日起至一百零二年四月三十日下午五時止,受理提案處所為:苗栗縣竹南鎮科義路1號2樓(本公司財務課)。

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