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【公告】友華董事會決議召開102年股東常會相關事項

中央商情網/ 2013.02.25 00:00
日  期:2013年02月25日公司名稱:友華(4120)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事項發言人:陳嬿娟說  明:1.董事會決議日期:102/02/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:PIP國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.報告事項(1)一○一年度營業報告(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告(3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告(4)其他報告事項2.承認事項(1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書(2)承認一○一年度盈餘分配表3.討論事項(一)(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案4. 選舉事項(1) 董事、監察人改選案。5. 討論事項(二)(1)解除董事競業禁止案6. 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:1.有關盈餘分派案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日,

召開董事會通過後另行公告。2.受理股東提案及股東提名獨立董事候選人期間:自102年4月12日至102年4月22日止。3.受理提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心),

電話:(02)2755-4881。4.若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

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