日　　期：2013年02月23日公司名稱：瓦城泰統(2729)主　　旨：代子公司第一美味股份有限公司其董事會通過間接轉投資大陸案發言人：許瀚云說　　明：1.事實發生日:102/2/232.本次新增（減少）投資方式:本公司之子公司第一美味股份有限公司透過轉投資第三地區事業TTFB World Co., Ltd.(Samoa)間接投資大陸，於上海設立餐飲管理公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量及每單位價格：不適用。2.交易總金額：美金300萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:公司名稱未定，由董事會授權董事長訂定之。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立，不適用。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:餐飲管理服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經投資審議委員會核准後，將分次以現金投資。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經第一美味股份有限公司董事會決議辦理。18.經紀人:無。19.取得或處分之具體目的:因應集團發展，設立獨資公司，持續開拓大陸市場。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用。23.監察人承認日期:不適用。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金300萬元(本次投資金額美金300萬元，尚未經投資審議委員會核准)。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用(首次海外投資)。33.最近三年度獲利匯回金額:不適用(首次海外投資)。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.本投資案總投資金額為美金300萬元，以匯率29.5元換算，約新台幣88,500,000元。2.本投資案俟呈奉主管機關核准後實行。