【公告】新天地董事會決議召開102年度股東常會

日　　期：2013年02月23日公司名稱：新天地(8940)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人：張秀敏說　　明：1.董事會決議日期:102/02/232.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳。4.召集事由:一、報告事項:1.一○一年度營運概況報告。2.監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。3.其他報告事項。二、承認事項:1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。2.修訂本公司「背書保證辦法」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月10日起至民國102年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年3月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司會計部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓(2).股東常會不發放紀念品，不另收保證金。