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王品:(補充)公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/04/093.股東會召開地點:台中市西區台中港路1段257號B1國際廳會議室〈全國大飯店〉4.召集事由:(一)、報告事項: 1.民國一○一年度營業報告。 2.修訂董事會議事規則報告。 3.審計委員會查核報告。 4.採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列 特別盈餘公積數額報告。(新增)(二)、承認事項: 1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○一年度盈餘分派案。(三)、討論事項: 1.資本公積轉增資發行新股案。(新增) 2.修訂公司章程案。 3.修訂股東會議事規則案。 4.修訂取得或處分資產處理程式案。 5.修訂資金貸與及背書保證作業程式案。 6.解除董事競業禁止限制案。(新增)(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/02/096.停止過戶截止日期:102/04/097.其他應敘明事項:無。

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