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圓展:公告董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號(經濟部工業局土城工業區服務中心3樓會議室)4.召集事由:4.1 報告事項:4.1.1.本公司民國101年度營運狀況報告。4.1.2.審計委員會審查民國101年度決算表冊報告。4.1.3.本公司修訂「董事會議事規範」案。4.1.4.本公司對美國子公司背書保證案。4.1.5.本公司庫藏股執行情形案。4.1.6.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.2 承認、討論暨選舉事項:4.2.1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。4.2.2.承認本公司民國101年度盈餘分配案。4.2.3.本公司董事選舉案。4.2.4.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4.3 臨時動議4.4 散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本公司受理股東常會之提案及提名期間民國102年04月03日起至民國102年04月15日止,受理處所為本公司財務處股務,地址:新北市土城區大安路157號10樓。

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